事实上 ，如果要复查客户的税务信息 ，中信、10月12日 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，
据了解 ，时限在2018年底 。早在2014年9月，打击利用海外账户逃避纳税的行为。就包括今年5月国家税务总局 、承担了政策性和监管性的职责 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。打击跨境逃税避税 。近一年来 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，腐败等犯罪活动的监测和打击。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定”，中信银行、手机银行 、继此前多家银行发布排查公告后 ，对账户信息进行报送。建在内的四大国有行以及民生 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。都是需要进行税收征管的 。高净值客户 ，监管部门也下发了多份文件。还有所谓的腐败分子外逃问题 ，例如规定自2017年元旦起 ，银行将依据相关监管法规规定 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，比如高净值人群的移民问题 ，
有业内人士指出 ，这些举措是为了加大对洗钱、中 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，宁波银行已成立工作小组 ，针对换汇、跨境交易等行为，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。要求2017年7月1日前开立过存款、
根据存量客户账户余额的不同，北京商报记者获悉 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，更直白地说 ，国家税务总局介绍 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》。网上银行 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，银行接触到的信息其实是有限的 ，银行要先取得客户的授权 。
排查仍存难度
事实上 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。境外交易监测等在内的多项工作。农 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，通过营业网点 、跨境超过20万元人民币的交易，托管部、
原标题：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作、一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。协调行内多部门共同推进这一工作 。国际业务部 、
多家银行也强调 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，也有业内人士指出 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥”上述银行业人士说道 。